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- Stated Lively Member Of Malik Dawood’s Gang, Vital Position In Cash Laundering Case
मुंबई14 घंटे पहले
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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया है। मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 28 अप्रैल में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। जमानत के लिए उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।
उनके वकील ने कहा था कि PMLA कानून 2005 में लागू हुआ। जिस लेन-देन के लिए ईडी इस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है, वह 1999 के हैं।
मामले में मलिक की एक्टिव भूमिका
ईडी के मुताबिक मुनीरा एस. प्लंबर और उसकी मां मरियमबाई की संपत्ति अवैध रूप से हथियाई गई थी। नवाब मलिक के नियंत्रण वाली सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और हसीना पारकर, सरदार शाहवली खान, सलीम पटेल और नवाब मलिक ने गोवा वाला में अवैध रूप से संपत्ति हड़पी थी।
इसमें एक बिल्डिंग सहित तीन एकड़ जमीन शामिल है। वहीं एजेंसी ने दावा किया है कि उनका संपत्ति को नियंत्रण करना और बैठकों में शामिल होना एक्टिव था।
अब तक इलाज के लिए बाहर
ईडी ने नवाब पर यह आरोप भी लगाया कि उन्हें केवल 6 हफ्ते के लिए अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी गई थी। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बावजूद भी वह इलाज के लिए बाहर रहे। उन्हें वापस जेल भेजा जाना चाहिए।
28 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई थी
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के खिलाफ 28 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उससे जुड़ी संपत्तियों की खरीद में पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है। ईडी के वकीलों ने इस दौरान कहा था कि कोर्ट की रजिस्ट्री में 5,000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
मलिक का पैसा रूट होकर दाऊद तक पहुंचा
चार्जशीट के मुताबिक, ईडी को पता चला था कि कुर्ला में नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी सरदार खान से 2.75 एकड़ का प्लॉट खरीदा। इसके लिए निश्चित राशि भी दी गई। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने जो पैसा दिया, उसे हसीना पारकर ने दाऊद को दिया। जिसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…
यह डील 2003 से 2005 के बीच में हुई। इसके बाद से यह जमीन मलिक ने कई किराएदारों को दी। मलिक, उनकी फर्म और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रॉपर्टी से 11.70 करोड़ रुपए की कमाई की।
चार्जशीट में 17 गवाहों को शामिल किया गया
ईडी की चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर सहित 17 गवाहों के बयान शामिल हैं। ईडी ने चार्जशीट में अलीशाह के हवाले से उल्लेख किया है कि 2014 में उसकी मां हसीना की मृत्यु होने तक, दाऊद और उसके बीच लेनदेन होता था। ईडी के मुताबिक, अलीशाह पारकर ने नवाब मलिक को कुर्ला प्रॉपर्टी की बिक्री का भी जिक्र किया। पढ़ें पूरी खबर…
मलिक की इन प्रॉपर्टीज को किया गया है जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और उस्मानाबाद की 8 प्रॉपर्टीज को जब्त किया था। इनमें कुर्ला के गोवा कंपाउंड में बना घर, कुर्ला पश्चिम में कमर्शियल बिल्डिंग, उस्मानाबाद में 148 एकड़ जमीन, कुर्ला वेस्ट में 3 फ्लैट और बांद्रा पश्चिम में 2 घर शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर…